Mất tiền tỷ vì tin lời...'cán bộ' công ty xổ số kiến thiết miền Bắc

Cùng với con rể mình, đối tượng N.D.P cùng lúc sắm 2 vai cán bộ trong công ty Xo so Binh Dinh, lừa đảo chị L.A số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Với những chiêu bài tinh vi, chị L.A không hề biết là cả Dũng và Thịnh đều là do một mình N.D.P đóng vai.

Nhận thấy chị L.A đã tin tưởng vào mình, nên N.D.P đặt vấn đề bảo chị L.A đóng trước 50 triệu để đặt cọc và đóng 1 tỉ đồng để góp cổ phần làm đại lý cấp 2 của công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc. Theo đó, chị L.A sẽ được chia 15% đến 20% lợi nhuận. Nghe bùi tai, chị L.A đã đồng ý chuyển tiền cho N.D.P.

Ngày 09/5/2015, chị L.A gửi 50 triệu đồng vào số tài khoản 050044***369, chủ tài khoản là Thái Minh Trí, mở tại Ngân hàng Sacombank (Phòng giao dịch Long Thành, Đồng Nai). Và ngay trong ngày, N.D.P đã rút hết số tiền trên qua máy ATM tại khu vực quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh).

   

Sự nhẹ dạ, lòng tham đã khiến không ít người rơi vào bẫy do Nguyễn Văn Lấy và ông bố vợ N.D.P giăng ra sẵn để lừa đảo.

Tiếp đó, N.D.P đã bảo Lấy mở 1 tài khoản tại ngân hàng Sacombank để cho chị L.A chuyển tiền. Nhưng do CMTND của Lấy bị nhòe ảnh nên ngân hàng từ chối mở tài khoản Xo so Soc Trang.

Ngày 11/5/2015, Lấy nhờ Vũ Văn Bội (SN 1992, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), nhân viên làm ở quán ăn Cao Xanh (Số F12/2F đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) mở tài khoản hộ (đây là quán quen Lấy thường đến ăn nhậu). Theo đó, Vũ Văn Bội đứng ra mở tài khoản số 060102***655 tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khu Công nghiệp Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).

Trong khi nhờ Bội làm thủ tục đăng ký mở tài khoản, Lấy được N.D.P chỉ đạo dùng số điện thoại 0946.***.757 là số của N.D.P dùng để đăng ký nhận dịch vụ SMS banking và cung cấp số máy này cho ngân hàng. Khi mở thành công tài khoản, Lấy thông báo và đọc số tài khoản cho N.D.P biết để giao dịch với chị L.A.

Ngay khi có tài khoản, N.D.P đã liên lạc với chị L.A yêu cầu chị L.A chuyển 1 tỷ đồng vào 2 số tài khoản mang tên Bội và mang tên Trí, mỗi tài khoản là 500 triệu đồng. Trong ngày 11/5/2015 tổng số tiền chị L.A đã chuyển vào mỗi tài khoản do N.D.P đưa ra là 1 tỷ đồng.

Đối với tài khoản do Bội giúp Lấy mở, sau khi tài khoản đã được chị L.A chuyển 500 triệu đồng. Khoảng 30 phút, Bội đứng tên rút hết số tiền này đưa cho Lấy. Lấy đem về cho N.D.P, đồng thời đưa cho N.D.P thẻ ATM mang tên Vũ Văn Bội. N.D.P cho Bội 01 triệu đồng tiền công để uống nước và cho Lấy 05 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Mặt khác, N.D.P còn đưa chị L.A số tài khoản 050044***369, mang tên: Thái Minh Trí và bảo chị L.A chuyển tiền hai lần với tổng số tiền là 550 triệu đồng vào tài khoản này. Lần thứ nhất là vào ngày 09/5/2015 số tiền là 50 triệu đồng, lần thứ hai là cùng vào ngày 11/5/2015.

Việc chuyển tiền vào tài khoản Xo so Tra Vinh mang tên Thái Minh Trí chỉ có một mình N.D.P biết. Lấy không được biết cụ thể, sau đó chỉ được nghe N.D.P kể lại là chị L.A đã chuyển cho N.D.P số tiền 550 triệu đồng vào tài khoản khác và N.D.P đã rút được số tiền này.