Ngày 25/7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can đối với Đặng Thị Hồng Hà, Lê Văn Nguyên, Thái Thanh Hùng, Trần Phước Minh, Huỳnh Thanh Thảo về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 5 đối tượng này thuộc 2 nhóm lừa đảo khác nhau, nhưng có cùng phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ công ty truc tiep xsmb, điện thoại cho số lô, đề để chiếm đoạt số tiền của bị hại.
Sau khi tìm kiếm thông tin của các bị hại trên mạng Internet, tìm lý do để gọi điện thoại như hỏi mua xe, mua nhà hoặc là người quen cũ,  Đầy giới thiệu có “chú Ba” (do Lê Văn Nguyên đóng vai) làm trong Ban xổ số kiến thiết Thủ đô, biết kết quả lô đề trước khi quay thưởng.
Công ty của “chú Ba” sẽ cho nhân viên đưa tiền đến cho bị hại đánh lô đề và người đứng ra đánh lô, đề sẽ được hưởng 15% số tiền trúng thưởng. Sau khi “quảng cáo” về “ông chú Ba” Đầy đề nghị bị hại gọi điện cho “chú Ba” để được giúp đỡ. Tuy nhiên, đến gần thời điểm cho số lô đề, thì “chú Ba” đưa ra nhiều lý do như đã hết giờ cho số hoặc do bị hại là đối tác mới, ở xa nên nhân viên công ty không chuyển tiền kịp, hẹn lần sau sẽ cho số. Ngay lúc sau, Đầy sẽ gọi điện hỏi thăm bị hại, nói chỉ cần “chú Ba” giúp đỡ cho số lô, đề, còn tự bỏ tiền ra đánh, tất sẽ thắng.

Để tăng thêm sự tin tưởng “chú Ba” nói do Đầy đã xin hộ nên đồng ý giúp bị hại, mặc dù chưa quen biết. Và để làm tin cho việc cộng tác làm ăn sau này, “chú Ba” cho bị hại một số lô, đề bất kỳ và không yêu cầu bị hại phải trích lại tiền khi trúng thưởng. Trường hợp bị hại không trúng Xo so Soc Trang, đề gọi điện lại thì Đầy và “chú Ba” đều không nghe máy hoặc nếu nghe thì đưa ra lý do là bị hại nghe nhầm số.
Trường hợp bị hại trúng lô đề ngẫu nhiên, thì ngay lập tức, Đầy sẽ gọi điện chúc mừng và nói mặc dù “chú Ba” không yêu cầu phải đưa tiền nhưng cũng nên cảm ơn và xin trích lại 50% tiền thắng lô, đề vào quỹ từ thiện của công ty, giúp đỡ người nghèo để lấy lòng “chú Ba”. Tạo tâm lý thoải mái cho bị hại, Đầy nói việc đóng tiền vào quỹ là để làm phúc cho bị hại. Đây cũng là điều kiện để công ty tin tưởng, phối hợp làm ăn, giao cho bị hại làm đại lý lô, đề.
Sau đó, Đầy sẽ cho “tài vụ” của công ty tên Hùng (do Trần Phước Minh đóng vai) gọi điện cho bị hại, hướng dẫn cách gửi tiền vào quỹ từ thiện của công ty, bằng cách chuyển tiền vào số tài khoản của Doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh, do Đặng Thị Hồng Hà, 37 tuổi, trú tại phường 11, quận 3, TP Hồ Chí Minh làm Giám đốc. Vui mừng khi trúng thưởng, bị hại tiếp tục gọi điện xin số lô, đề thì được “chú Ba” đề nghị làm đại lý cho công ty tại địa bàn nơi bị hại sinh sống.
Nhưng để làm đại lý cho công ty, bị hại phải đóng số tiền cổ phần là 2 tỷ đồng gửi vào tài khoản của công ty Hải Thịnh. Khi đó, bị hại sẽ được “chú Ba” cho số lô, đề để tự đánh và được hưởng tất cả tiền thắng. Tuy nhiên, ngay sau khi các bị hại chuyển tiền thì các đối tượng cũng “lặn” mất tăm, thay số điện thoại và rút tiền chia nhau. Theo thoả thuận, Hà được hưởng 20% số tiền lừa đảo được, sau khi chia cho Minh một số tiền (do Đầy và Nguyên quyết định), số tiền còn lại sẽ được chia đôi cho Đầy và Nguyên.
Mặc dù chỉ là cho số ngẫu nhiên nhưng do việc đánh lô, đề cũng có xác suất trúng thưởng, nên khi Nguyên gọi điện cho nhiều người, thì vẫn có những người trúng thưởng và bị lừa. Tháng 5/2015, Đầy gọi điện cho chị Thắm ở TP Hà Nội, giới thiệu chị Thắm gọi điện cho Nguyên. Chị Thắm gọi và xin được Nguyên cho số 64. Do trúng số nên chị Thắm đã gửi đến tài khoản của Đặng Thị Hồng Hà 28 triệu đồng, ủng hộ quỹ từ thiện của công ty để “làm phúc”.
Ngay sau khi nhận tiền, Hà lập tức trừ đi 5,6 triệu đồng và đưa lại cho Minh 22,4 triệu đồng. Nguyên cho Minh 3 triệu, còn lại Nguyên và Đầy mỗi người được 9,7 triệu. Do trúng thưởng 1 lần, chị Thắm như bị thôi miên, tin tưởng tuyệt đối vào những người chưa từng gặp mặt và tiếp tục xin thêm số lô, truc tiep xo so mien bac. Lúc này, Nguyên đề nghị chị Thắm làm đại lý cho công ty. Chị Thắm đã chuyển 2 lần tiền vào tài khoản của Hà để đóng cổ phần vào công ty, mỗi lần 1 tỷ đồng. Sau khi rút số tiền 2 tỷ đồng của chị Thắm gửi vào đưa cho Nguyên, Hà cắt lại 400 triệu đồng, số tiền còn lại được chia cho Minh 80 triệu đồng, Nguyên và Đầy mỗi người 760 triệu đồng.
Cũng với chiêu trò trên, nhóm đối tượng thứ hai gồm Huỳnh Thanh Thảo, (đóng vai Tùng) 48 tuổi, trú tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Thái Thanh Hùng (đóng vai “Hai Vinh” làm ở công ty xổ số) 54 tuổi, trú tại đường Trần Phú, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Mến (đóng vai tài vụ hướng dẫn bị hại chuyển tiền đến số tài khoản của doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh và đang bỏ trốn) đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của anh Lê Hồng Phương, ở Yên Dũng, Bắc Giang.
Ngày 13/7, sau khi tra cứu trên mạng Internet, lấy thông tin việc anh Phương quảng cáo bán xe ôtô, Thảo gọi điện cho anh Phương giả vờ hỏi mua xe ôtô cho con chú “Hai Vinh” làm ở Ban xổ số kiến thiết Thủ đô. Thảo giới thiệu “Hai Vinh” là người biết trước kết quả lô, đề và đề nghị anh Phương gọi điện để được giúp đỡ. “Hai Vinh” cho anh Phương số 13 để đánh và trúng 800 điểm lô, nên sau đó anh Phương đã chuyển 23 triệu đồng vào tài khoản của công ty Hải Thịnh.
Đến ngày 15/7, anh Phương tiếp tục gọi điện để xin số lô đề, thì Hùng đề nghị anh Phương làm đại lý tại Bắc Giang, với số tiền phải đóng về công ty là 2 tỷ đồng; nếu đặt cọc trước 50% thì sẽ cho số đề giải đặc biệt. Anh Phương chấp nhận đóng cổ phần nhưng hiện giờ không có đủ tiền. Sợ “con mồi” bay mất, các đối tượng đồng ý để anh Phương nộp trước 300 triệu đồng.
Trước khi gửi tiền, anh Phương yêu cầu gặp trực tiếp “Hai Vinh” thì Hùng không đồng ý. Thấy có điều gì không đúng, anh Phương không chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng yêu cầu. Hôm sau, Hùng tiếp tục cho anh Phương số 35 để đánh 2330 điểm lô nhưng không trúng thưởng. Trước khi kịp cho anh Phương số lô, đề lần thứ 3 thì các đối tượng bị sa lưới.