Cần Thơ: "Nổ" nhà tài trợ để... lừa đảo

Ngày 8/7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an Tp Cần Thơ cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp liên tỉnh. Bọn chúng gồm: Lê Minh Hiệp (51 tuổi, ngụ thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) kẻ cầm đầu; Lê Minh Tuấn (28 tuổi, con trai Hiệp); Nguyễn Văn Hoàng (ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, Tp HCM) cháu vợ của Hiệp và Nguyễn Thị Ngọc Lai (33 tuổi, ngụ thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) tình nhân của Hiệp.

Tang vật vụ án. Theo điều tra, từ đầu năm 2013 đến nay, trên địa bàn các tỉnh: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Trà Vinh… liên tục xảy ra vụ một nhóm đối tượng gọi điện đến các cơ sở thờ tự, tôn giáo, giáo dục… giả danh lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMT TQVN) tỉnh, thành phố; Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết; nhà hảo tâm… để lừa đảo. Điển hình, ngày 30/5, một người tự xưng là Chủ tịch UBMTTQ TP Cần Thơ gọi điện đến một cơ sở thờ tự ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, gặp ông Bùi Văn C., người quản lý cơ sở thờ tự, rồi “nổ” là đang họp với Giám đốc Công ty Xo so Binh Thuan. Người này còn nói, Giám đốc Công ty Xổ số đã đồng ý tài trợ cho cơ sở thờ tự nơi ông C quản lý 500 triệu đồng để sửa sang lại, đồng thời cho số điện thoại của “giám đốc” Công ty Xổ số để ông trực tiếp liên hệ. Tưởng thật, ông C liền gọi vào số máy đã cho thì người đàn ông kia tự nhận là “giám đốc” Công ty Xổ số kiến thiết Tp HCM và cho biết sẽ tài trợ cho cơ sở tôn giáo của ông C 500 triệu đồng, có gì cứ liên hệ với ông “chủ tịch” UBMTTQ Tp Cần Thơ. Sau đó, kẻ giả danh chủ tịch UBMTTQ TP Cần Thơ, gọi điện cho ông C nói gửi 30 triệu đồng vào tài khoản xo so số 070025524940 của người tên là Lưu Kim Yến mở tại Ngân hàng Sacombank, để làm “thủ tục” nhận 500 triệu đồng tài trợ… Trước đó, tại huyện Tiểu Cần (Trà Vinh), đối tượng tự xưng là Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trà Vinh, điện thoại cho vị sư trụ trì một ngôi chùa ở xã Phú Cần thông báo là UBMTTQ tỉnh đã vận động được Công ty Xổ số kiến thiết Tp Cần Thơ hỗ trợ 1 tỉ đồng để tu sửa chùa. Sau đó, vị sư này nhận được điện thoại từ người trung gian nói rằng, hiện nay nhiều chùa đang có nhu cầu tài trợ nhưng kinh phí có hạn, nên nhà chùa cần chuyển 30 triệu đồng xo so mien bac vào số tài khoản đã cung cấp để lo chi phí ăn uống, xe cộ cho người lo thủ tục. Nhờ tinh thần cảnh giác nên vị sư này không chuyển tiền theo yêu cầu của bọn chúng… Với thủ đoạn tương tự, một đối tượng tự xưng là lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh gọi điện thoại “nổ” với Hiệu trưởng Trường mầm non T.X, Tp Trà Vinh rằng, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Tp HCM hứa tài trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng mới các điểm trường trên địa bàn. Trong đó, sẽ hỗ trợ cho Trường Mầm non T.X 7 tỉ đồng nếu có nhu cầu. Để tạo niềm tin, chúng cho số điện thoại để lãnh đạo nhà trường trực tiếp liên hệ gặp “giám đốc” Công ty Xổ số kiến thiết Tp HCM “tìm hiểu” thêm về chương trình này. Khi lãnh đạo nhà trường điện thoại cho vị “giám đốc” này thì nhận được sự khẳng định đã làm việc với “lãnh đạo” Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh về chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới các điểm trường trên địa bàn. Nhưng trước khi cúp máy, vị “giám đốc” này không quên đề nghị nhà trường chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản mà chúng cung cấp để “trà nước” cho người làm “thủ tục” nhận tiền tài trợ. Theo bà Lưu Thị Kim Phó hiệu trưởng Trường mầm non T.X, cơ sở vật chất quá nhỏ, không đủ điều kiện tổ chức hoạt động cho trẻ nên trường rất cần xây mới. Khi nhận được thông tin có nhà tài trợ như vậy, chúng tôi rất mừng. Tuy nhiên, khi nghe họ nói phải đóng 20 triệu vào tài khoản cho người môi giới thì chúng tôi nghi ngờ liền... Thượng tá Nguyễn Phú Thương - Phó trưởng Phòng PC45 Công an Tp Cần Thơ, cho biết: “Nhận được tin báo về các vụ lừa đảo, Phòng PC45 tiến hành điều tra làm rõ. Qua xác minh, chúng tôi khẳng định, đây là băng nhóm hoạt động có tổ chức mang tính chuyên nghiệp. Bọn chúng gây án trên nhiều tỉnh, thành và chiếm đoạt một lượng tài sản rất lớn. Không chỉ vậy, còn làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo UBMT TQVN các cấp, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm; gây thiệt hại cho các cơ sở thờ tự, tôn giáo... Vì thế, Ban giám đốc Công an Tp Cần Thơ chỉ đạo Phòng PC45 xác lập chuyên án, bằng mọi biện pháp phải triệt phá băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp này”. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 5/7, khi Hiệp, Tuấn, Hoàng và Lai đến rút tiền do các bị hại gửi vào tài khoản tại máy ATM của Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Bình Dương thì bị các trinh sát Phòng PC45 Công an Tp Cần Thơ kết hợp với PC45. Công an Bình Dương bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ trên 15 triệu đồng tiền mặt, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng, 3 ĐTDĐ cùng một số tang vật liên quan. Làm việc với Cơ quan điều tra, Lê Minh Hiệp khai nhận, bản thân y là kẻ nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất. Vì không có tiền đánh bạc và trả nợ, y đã nghĩ cách giả danh lãnh đạo UBMTTQ các cấp, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết và nhà hảo tâm để lừa đảo các cơ sở thờ tự, tôn giáo... Để thực hiện ý đồ của mình, Hiệp lôi kéo cả con trai, cháu vợ và người tình vào đường dây lừa đảo chuyên nghiệp này. Tùy vào từng trường hợp mà Hiệp, Tuấn và Hoàng đóng giả làm lãnh đạo UBMTTQ, giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết hoặc nhà hảo tâm để lừa đảo. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Lai thì sử dụng ảnh của mình dán vào CMND mang tên Lưu Kim Yến mở tài khoản tại ngân hàng để các bị hại chuyển tiền. Ngoài ra, các đối tượng trên còn có thủ đoạn giả vờ biết trước kết quả xổ số để lừa các bị hại đánh số đề với số tiền hàng trăm triệu đồng. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo ở các tỉnh, thành nói trên với số tiền chiếm đoạt gần một tỉ đồng. Hiện, vụ án được cơ quan CSĐT Công an Tp Cần Thơ điều tra mở rộng